Участников кузбасской ОПГ осудили за кредитное мошенничество и отмывание денег. Всего преступникам удалось похитить 5,8 млн рублей.
Ранее в полицию поступили заявления от представителей трёх кредитных организаций. Потерпевшие рассказали, что клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Правоохранители выяснили, что таких людей не существует.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Один из них к тому времени изменил свои фамилию и имя и планировал покинуть территорию Кузбасса», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Потом сотрудники установили, что в Киселёвске и Прокопьевске злоумышленники открыли офисы от имени трёх фирм. Эти компании, которые якобы продавали технику и устанавливали окна, на самом деле использовались для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денег.
Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о заёмщике и его платёжеспособности. Далее в ход шли графические программы – с помощью них подделывали копии паспортов и справок с места работы. В результате кузбассовцы оформляли кредиты на вымышленных людей, которые будто купили какие-то товары или заказали услуги в их фирмах. При этом таких заёмщиков вообще никогда не существовало. Всего по такой схеме обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов.
В январе 2019 года суд признал фигурантов виновными и назначил двоим из них 4 года и 4 года 6 месяцев условного лишения свободы. Их соучастник проведёт 4 года в колонии общего режима. Также кузбассовцев обязали возместить ущерб кредитным организациям.