Кузбасского предпринимателя обвиняют в незаконном выводе за границу более 21 миллиона рублей под видом торговли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
По версии следствия, мужчина оформил через подставных лиц две коммерческие компании по оптовой торговле одеждой.
«После этого фигурант якобы заключил с партнерами из иностранного государства 4 контракта на поставку товаров. Деньги от контрагентов, поступившие в качестве предоплаты, обвиняемый конвертировал и переводил за рубеж. В результате фигурантом в группе с неустановленными лицами было осуществлено 12 переводов на общую сумму более 21 млн рублей», — говорится в сообщении.
Против фигуранта, которым оказался 55-летний житель города Белово, возбудили несколько уголовных дел. Он обвиняется по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (езаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Отмечается, что обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждая, что только помогал ему осуществлять валютные операции. Между тем, полицейские установили личности учредителей и директоров юридических лиц. Их действиям также будет дана правовая оценка.
В рамках расследования сотрудниками произведены обыски, в ходе которых изъята техника.
«Допрошены 10 свидетелей, произведено более 70 осмотров предметов и документов, в том числе электронных почтовых ящиков, проведены 8 судебных экспертиз: бухгалтерские, компьютерные и фоноскопическая. Последняя установила, что именно обвиняемый звонил в банк и интересовался проведением операций», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.