Промышленновский районный суд признал виновными двух женщин, которые организовали фиктивный мебельный магазин, через который проворачивали мошеннические схемы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
О мошенничестве в полицию сообщил представитель банка. Оказалось, что в посёлке работает мебельный магазин, клиенты которого покупают мебель в кредит, но никогда не платят по счетам.
Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбудили в отношении двух жительниц Кемерова 41 года и 44 лет.
Правоохранители выяснили, что магазин работал фиктивно.
«При этом он был оформлен на подставное лицо — жителя города Белово. Полицейские установили, что мужчину убедили согласиться на эту сделку две женщины. Они были задержаны сотрудниками полиции и стали фигурантками уголовного дела. Обвиняемые открыли на имя фиктивного предпринимателя магазин и банковский счет, арендовали площадь в торговом центре и даже завезли несколько диванов для создания видимости деятельности, а также наняли сотрудника. Она оформляла онлайн-заявки якобы на покупку мебели в кредит на основании документов, которые ей передавали работодатели», — говорится в сообщении.
За несколько месяцев женщины незаконно получили 40 займов. Оформляли их по ксерокопиям ксерокопиям паспортов клиентов мебельного магазина, в котором сами раньше работали.
Интересно, что для создания видимости платёжеспособности клиентов, фигурантки сами платили первоначальные взносы, а граждане не подозревали, что стали должниками. Всего кемеровчанкам удалось похитить около 3,5 млн рублей.
Полиция провела масштабные работы по сбору доказательной базы. Были допрошены более 90 свидетелей, проведены обыски, изъята документация. Суд признал женщин виновными и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждой. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.