Житель Кемерова прислал в редакцию Сибдепо скриншоты переписки и рассказал о необычных и пугающих предложениях, которые поступают сотрудникам банков.
Так, по словам читателя, в соцсетях в группах, посвященных банковскому делу, ищут потенциальных кандидатов, чтобы предложить им поучаствовать в преступной схеме.
Банковским сотрудникам за деньги предлагают выпускать банковские карты, оформленные на фальшивые реквизиты иностранных граждан. Как уверяет рекрутер, такая деятельность будет незаметна, так как единой базы данных на нерезидентов РФ не существует.
Как объяснил Сибдепо читатель, такая деятельность очень опасна, так как позволяет неограниченно и безотчетно финансировать любую деятельность, от вывода средств до финансирования терроризма.
«Оформляется карта на фейк. Отдаётся человеку и он с неё, например, деньги за наркотики получает и снимает. Поскольку владелец фейк, отследить очень сложно»,- отметил собеседник.
См. также