В Кузбассе обвиняют пятерых местных жителей в неправомерном обороте средств и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает следственный комитет Кузбасса.
По версии следствия, с 2016 по 2023 год участники группы искали людей, готовых за деньги оформить на себя фирму или ИП. Те открывали счета в банках и отдавали доступ к ним организаторам. После этого они уже никак не контролировали свои счета: распоряжались деньгами обвиняемые.
Всего через такие счета прошло больше 990 млн рублей. Один из фигурантов, 45-летний мужчина, привлек к делу собственного несовершеннолетнего сына. Тот искал желающих стать подставными предпринимателями среди студентов одного из учебных заведений Березовского.
Следователи допросили больше 60 свидетелей, провели свыше 40 бухгалтерских экспертиз, больше 20 очных ставок и свыше 40 обысков. Дело заняло 230 томов. Суд арестовал имущество обвиняемых больше чем на 7,5 млн рублей. Дело передано в суд.