Полицейские в Нижегородской области пресекли незаконную банковскую деятельность, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на официальный телеграм-канал регионального ГУ МВД России.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Фигуранты фактически осуществляли операции без лицензии и регистрации: открывали счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание.
«В качестве комиссии за свои услуги участники группы брали не менее 14%. Доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей», — сказано в сообщении.
Как, в свою очередь, передаёт РИАМО со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, подозреваемых задерживали при поддержке Росгвардии. В рамках этого уголовного дела проведено 24 обыска, в ходе которых изъяты 1,5 млн рублей, банковские карты, документы и печати.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.