В первом полугодии 2023 года на финансовом рынке Кузбасса выявлено 13 компаний с признаками нелегальной деятельности, сообщает пресс-служба Отделения Банка России в Кемеровской области. 12 из них незаконно выдавали займы, еще одна компания имела признаки финансовой пирамиды.
«Компания с признаками пирамиды привлекала деньги граждан, обещая высокий доход — намного выше рыночного уровня. Напомню, что по закону никто не вправе гарантировать доходность вложений, кроме банков в части вкладов. Кроме того, компания не была легальным участником финансового рынка, так как не имела разрешения или лицензии, которые должны быть оформлены в Банке России», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Еще 11 кузбасских организаций предлагали услуги под видом ломбардов, будучи по сути комиссионными магазинами или незаконно используя слово «ломбард» в названии. И еще одна фирма выдавала себя за «микрокредитную компанию».
Кузбассовцам рекомендуют проверять компании, прежде чем доверить им свои деньги. На сегодняшний день предупредительный список организаций, в деятельности которых выявлены признаки нелегальных участников финансового рынка, входят 10,8 тыс. наименований. Для работы на финансовом рынке компания должна иметь соответствующее решение о допуске от Банка России. Если организации в этом списке нет, значит это нелегал и обращаться в нее не стоит, уточнили в ведомстве.