В Кузбассе предъявлено обвинение семерым членам организованной преступной группы. Жители Новокузнецка в возрасте от 33 до 52 лет около 7 лет занимались незаконным обналичиванием денег. Масштабы «деятельности» ОПГ впечатлили даже следователей. Они назвали новокузнецкую преступную группу «одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации».
«По версии следствия, в период с 2016-го по август текущего года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей», — сообщает пресс-служба СКР по Кемеровской области.
По сведениями налоговой, преступникам удалось незаконно обналичить более 10 миллиардов рублей. По ходатайству следователя СКР пятеро из семи обвиняемых заключены под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и участники совершенного преступления, в том числе номинальные руководители юридических лиц.