Кемеровские таможенники раскрыли схему незаконного вывода за границу 50 миллионов рублей. В течение нескольких лет сообщники выводили деньги по фиктивным документам. Возбуждено 25 уголовных дел.
Как установило следствие, фирма была зарегистрирована в Кемерове, а в преступной схеме участвовал местный предприниматель с сообщниками.
«Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая», — сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы скрыть следы, деньги злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область. В настоящий момент дела переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Предпринимателю и его сообщникам грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.