Следственный комитет РФ по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк». Его обвиняли в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, в сентябре 2013 года банк предоставил ООО «Калтанское» кредит на сумму 390 млн рублей, поручителем по кредитным обязательствам выступил лично директор организации. Уже через несколько месяцев предприятие частично выполнило обязательства по оплате кредита и возвратило 270 млн рублей заемных средств.
«Кредит был обеспечен только личным обязательством директора предприятия, который был хорошим знакомым обвиняемого. Последний в интересах знакомого, без соблюдения необходимой процедуры: без заседания ссудной комиссии расторг договор личного поручительства директора ООО «Калтанское» перед банком. Тем самым банк не смог взыскать образовавшуюся ссудную задолженность с поручителя и понёс убытки в размере 120 млн рублей», — сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.
В 2017 году преступная деятельность директора банка выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы направлены в следственные органы. В тот момент директор банка уже проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате более 3 млрд рублей сбережений вкладчиков. В рамках расследования уголовного дела проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов НМБ. Проведён ряд почерковедческих экспертиз, сейчас установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы.
В настоящее время бывший директор «Новокузнецкого муниципального банка» за растрату 3 млрд рублей осужден к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.