Компания оформила целевой кредит на 7 млн рублей и не осуществляет ежемесячные платежи. С таким заявлением в полицию Новокузнецка обратился представитель банка.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Новокузнецку провели проверку и установили, что данный заем был оформлен мошенническим способом. Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела.
По подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний житель Прокопьевска. Мужчина ранее работал в одном из финансовых учреждений и знал все детали кредитования юридических лиц. Об этом пишет «Прокопьевск.ру«.
Для незаконного получения займа он разработал преступную схему, в которой использовал подконтрольные ему фирмы.
Обвиняемый подал заявку на получение кредита на покупку транспорта от компании, оформленной на имя его знакомого, признанного судом недееспособным. От его имени злоумышленник оформил необходимый пакет документов, в том числе справки, свидетельствующие о стабильном финансовом состоянии фирмы.
Чтобы подтвердить целевое расходование кредитных денежных средств, обвиняемый оформил договоры купли-продажи техники у другой подконтрольной ему компании, оформленной на женщину, ведущую асоциальный образ жизни.
В результате банк одобрил заявку и выделил компании-заемщику транш в сумме 7 000 000 рублей. Эти средства впоследствии путем различных финансовых операций были обналичены и похищены обвиняемым.
После завершения предварительного следствия уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» было направлено в Центральный районный суд Новокузнецка, который вынес обвинительный приговор.
В качестве наказания мошеннику назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, осужденный был взят под стражу в зале суда. Иск о возмещении материального ущерба будет решен в рамках гражданского судопроизводства.