В Кузбассе завершено расследование масштабного преступления. Обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» предъявлено двум жителям соседнего Прокопьевска.
Обвиняемые учредили в своем городе микрофинансовую организацию. Не имея собственных средств для расширения бизнеса, они на основании фиктивного протокола общего собрания пайщиков создали кредитный потребительский кооператив. С целью привлечения клиентов подельники организовали в средствах массовой информации широкую рекламную кампанию, обещая гражданам компенсацию в размере 40% от внесенной в кассу кооператива суммы.
В августе 2014 года кредитный потребительский кооператив приостановил свою деятельность. Предусмотренные договорами денежные средства пайщикам больше не выплачивались, забрать вложенные в КПК сбережения потерпевшие также не смогли. Они стали обращаться за помощью в полицию.
После проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области возбудили уголовное дело.
Фигуранты свою вину не признали и отказались сотрудничать со следствием. Были проведены почерковедческие, компьютерные и бухгалтерские экспертизы, которые позволили установить, что денежные средства пайщиков злоумышленники использовали для открытия новых точек выдачи микрозаймов, а также газеты, агентства по доставке суши, турагентства, строительного магазина, ресторана и сауны, тратили на приобретение земельных участков и автомобилей. Кроме этого, некоторое время они осуществляли выплаты пайщикам кооператива за счет средств, поступивших от новых клиентов, создавая видимость успешной деятельности предприятия.
В общей сложности потерпевшими по уголовному делу был признан 241 житель Кемеровской области. Сумма ущерба, причиненного пайщикам кооператива, составила около 80 млн рублей.
На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит наказание — до 10 лет лишения свободы.